Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre análisis e investigación financiera

ID110A124COM

2014

Institucionalidad Democrática

Transparencia y lucha contra la corrupción

Asesoría Especializada

12/01/2015

27/04/2015

Realizada

· Bogotá (Colombia)

Colombia

España

colombia: Fiscalía General de la Nación.

España: Cuerpo Nacional de Policía de España. Comisaría General de Policía Judicial. Unidad Central de Delincuencia económica y fiscal (UDEF). Brigada de Blanqueo de Capitales.

Hombres	Mujeres	Total	Total AL	Altos Cargos	Expertos UE	Expertos AL	Miembros Consorcio
32	17	49	48	0	1	0	0

Asesoría especializada para apoyar el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera (PEF) en materia de análisis e investigación financiera. Dicha asesoría incluirá la realización de una misión de 15 días laborables en Bogotá.

Objetivos de la actividad:

-Determinar las fortalezas y debilidades actuales de la Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación de Colombia (FGN).
-Análisis de los delitos de competencia de la PEF.
-Definir la metodología de la PEF en las investigaciones económico-financieras de los delitos de su competencia.
-Asesoramiento y elaboración de documento que sirva de principal base para la elaboración de manual de investigación para la PEF basado en “El seguimiento de la ruta del dinero”.
-Selección de posibles indicadores para determinar el funcionamiento de la PEF.

Metodología de trabajo:

La asesoría especializada incluyo la realziación de una misión de tres semanas en Bogotá.
Durante la primera semana, para realizar el diagnostico de situación, se han mantenido entrevistas con los componentes de la PEF, en las que han explicado sus investigaciones, problemas, etc. También se ha indagado sobre el método que aplican en sus investigaciones y las necesidades de tener una metodología común para los investigadores/analistas.

La segunda semana se han impartido charlas sobre la metodología en las investigaciones, con casos prácticos, en las que han participado en debates en la forma de realizar las investigaciones.

La última semana se ha empleado en la construcción de los productos finales:
-Documento de diagnóstico
-Manual de investigación PEF “Investigación Penal especializada de Delitos Económico Financieros - Seguimiento de la ruta del dinero”.

Participantes: Durante la estancia en Colombia han participado durante las dos primeras semanas unos 50 funcionarios de la PEF. La tercera semana han estado participando hasta cuatro funcionarios de la PEF, en los distintos temas tratados para la elaboración de los documentos finales.

Durante toda la estancia, y posteriormente hasta finalizar los productos, se ha mantenido una coordinación constante con la Dirección de la PEF, para que los productos finales estuviesen en consonancia con lo esperado por la Jefatura de la PEF.

-Informe de diagnóstico sobre estructura y funcionamiento actual de la PEF y los delitos de su competencia, destacando debilidades y fortalezas y realizando propuestas para las distintas coordinaciones y materias. (Formación Grupos-Funciones componentes PEF-Formación-Relaciones institucionales, etc.).
-Manual de Investigación PEF.
-Indicadores de funcionamiento PEF.

· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: COMJIB
· Socio Técnico: COMJIB