Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre gestión operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros

ID110A124COM

2014

Institucionalidad Democrática

Transparencia y lucha contra la corrupción

Asesoría Especializada

10/12/2014

06/02/2015

Realizada

· Colombia

Colombia

Italia

Colombia: Fiscalía General de la Nación.

Italia: Guardia di Finanza.

Hombres	Mujeres	Total	Total AL	Altos Cargos	Expertos UE	Expertos AL	Miembros Consorcio
1	0	1	0	0	1	0	0

La presente asistencia técnica se orientó a apoyar el proceso de implementación de la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico-Financiera (PEF), fortaleciendo a su vez la misión institucional de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. En concreto, desde dicha Dirección se ha manifestado la voluntad de contar con un profesional experto en gestión operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros, que encargado de apoyar y asesorar las labores de investigación y análisis criminal en materia financiera y bursátil, así como de desarrollar e implementar metodologías de análisis e investigación especializadas para el contraste de formas de criminalidad en materia financiera y bursátil de competencia de la PEF.

La asistencia técnica ha permitido realizar:
-Un análisis sobre la situación actual de la Policía Económico-Financiera en distintos ámbitos.
-Un diagnóstico sobre aspectos clave para la mejora y consolidación de la PEF.
-Recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la PEF.
Estos aspectos constituirán una base de gran utilidad de cara a procesos futuros de apoyo a la PEF.

· Socio Coordinador: FIIAPP
· Socio Financiero: COMJIB
· Socio Técnico: COMJIB